27 подписчиков

ТОП-5 способов отмывания денежных средств:

📌 Пересылка средств в другую страну, из другой страны или на территории одного государства. Сюда относятся международные переводы. К примеру, это может быть перевод средств в другую страну для приобретения недвижимости.

📌 Инвестирование в РФ. Направление средств, которые ранее переведены на зарубежные счета, на инвестиции. Например, приобретение ценных бумаг крупных предприятий.

📌 Создание фиктивного предприятие. Доход от преступной деятельности оформляется как законная прибыль этого предприятия. В качестве этого предприятия может быть создан, к примеру, кинотеатр, ресторан.

📌 Создание нелегальной сети трансграничных расчетов. Она позволяет осуществлять переводы, которые невозможно отследить. Средства передаются оператору по месту нахождения плательщика. Оператор направляет запрос другому оператору, сообщает сумму перевода средств. Средства поступают на указанный счет.

📌 Прочие способы. Это может быть имитация выигрыша в игорном учреждении, создание интеллектуального труда и его реализация в другой стране. Участники теневой экономики часто используют метод нелегального возмещения налога.

Это лишь малый перечень способов отмывания средств. Для обхода закона создаются все новые схемы.

Определение термина "отмывание денег" и квалификация по УК РФ есть в посте выше.

#академия_термин

1 минута

11 сентября 2023