251,4 тыс подписчиков
В Петербурге перед судом предстанут «теневые» банкиры
За 5 лет преступной деятельности они сумели выручить около 50 миллионов рублей.
Перед судом в Петербурге предстанет организованная группа банкиров, которая на протяжении 5 лет осуществляла в городе незаконную деятельность. Следователи завершили расследование уголовного дела.
По данным следствия, мошенники принимали денежные средства для от коммерческих организаций, которые желали уйти от налогов. С организациями заключались фиктивные договора на предоставление различных услуг, которые в итоге не осуществлялись, а сумма обналичивалась. Комиссия за подобную процедуру составляла 9%.
Подобным образом «продавали» цветы, автомобили и строительные материалы/ У 51-летнего ген-директора незаконной компании было еще не менее 100 фирм-однодневок. За время деятельности оборот cоставил не менее 546 млн рублей, а доход от обналичивания около 50 млн.
На данный момент установлены и задержаны все причастные к мошеннической схеме, рассказали в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области .Уголовное дело направлено в суд.
Фото: unsplash.com
Около минуты
10 сентября 2023