1314 подписчиков
Помните недавно был ужасный случай - люди утонули в коллекторе в Москве? Они покупали тур через онлайн - сервис (sputnik8 что ли...). И отца основателя этого сервиса, насколько я понял, планируют привлекать к ответственности - ведь организация таких туров, в Москве, запрещена (да-да, это запрещено).
И знаете что я подумал - любой бизнес должен довольно аккуратно относится к потенциальным рискам, которые могут наступить. Есть же такой термин KYC, ниже расшифровка.
KYC — Know Your Customer или Know Your Client (Знай своего клиента). Это принцип деятельности финансовых институтов (банков, бирж, букмекерских контор, инвестиционных и паевых фондов), обязывающий их идентифицировать личность контрагента, прежде чем проводить финансовую операцию. Цель такой политики — лучше понимать клиентуру, мониторить финансовые транзакции, снижать риски клиентов, предотвращать взяточничество и коррупцию.
Около минуты
26 августа 2023