502 подписчика
🇨🇭 Регулятор нашел изъяны в том, как швейцарские банки борются с отмыванием денег
Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) весной 2023 года провела углубленную проверку 30 банков на предмет анализа рисков отмывания денег и сочла их систему оценок недостаточной.
Наблюдалось отсутствие различных структурных элементов, необходимых для эффективного и надежного анализа рисков. В частности, одной из важнейших составляющих определения риска отмывания денег – это преднамеренное исключение определенных стран, клиентских сегментов (например, политически значимых лиц), услуг или продуктов.
Около минуты
25 августа 2023