783 подписчика
Кража фирмы.
Случай из практики
⠀
Однажды, бухгалтер Марина позвонила мне чрезвычайно взволнованная: «Анастасия Сергеевна @buh.surovaya, вы знаете, кто такая Иванова М.И.? Со вчерашнего дня она новый директор нашего ООО «Ромашка», а мне об этом никто не сказал!»
⠀
☎️Мы бросили все дела, связались с руководством компании-клиента, выяснили, что там тоже ни сном, ни духом про это.
⠀
В ходе нашего расследования выяснилось, что регистрационные действия были проведены в другом регионе, путем подачи документов в ИФНС лично заявителем ❗️❗️❗️
⠀
Что мы предприняли:
⠀
✅Настоящий директор компании обратился в полицию с заявлением
⠀
✅Бухгалтер отправил письма в обслуживающие банки с просьбой временно приостановить все расходные операции по счетам до выяснения обстоятельств
⠀
✅Наши юристы подготовили новый комплект документов по назначению генерального директора, внесли правки в Устав организации. Вписали условие о том, что все изменения в ЕГРЮЛ проводятся только по нотариально заверенным документам
⠀
✅Выдали Марине премию за бдительность
⠀
✅Внесли в наши регламенты обязательную подписку на обновления сведений из ЕГРЮЛ по всем клиентам на сайте nalog.ru, а также на уведомления ресурса «МойАрбитр»
⠀
✅Добавили в наш прейскурант услугу по «должной осмотрительности»
⠀
✅Проверяем ваших контрагентов на добросовестность по данным 20 официальных источников.
⠀
🤷♀️А полиция…. так ничего не предприняла.
Коллеги, расскажите ваши случаи мошенничества в комментариях
1 минута
4 сентября 2023