4757 подписчиков
МОЛДАВИЯ УЖЕСТОЧАЕТ КОНТРОЛЬ ЗА ОБМЕНОМ ВАЛЮТЫ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ
В Молдавии ужесточают надзор за операциями обмена валюты в рамках борьбы с легализацией денег. Согласно сообщению отдела информации Партии действия и солидарности, пороговая сумма в $565 больше не действует.
С целью ужесточения контроля над операциями обмена валюты в Молдавии ставится обязанность предъявления личных документов граждан при проведении таких транзакций. Первое чтение законопроекта, направленного на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма, инициированного депутатами правящей Партии действия и солидарности, привело к внесению соответствующих изменений.
Пресс-служба законодательного органа подчеркивает, что будет устранен предыдущий порог в 10 тыс. леев (что эквивалентно $565), ниже которого операции по обмену валюты могли осуществляться без необходимости предоставления удостоверяющих личность документов.
Согласно заявлениям инициаторов данного законопроекта, в настоящее время это ограничение легко обходится путем выдачи нескольких чеков на сумму, не превышающую установленный порог для возможности анонимного обмена валюты.
Около минуты
19 августа 2023