84 подписчика
Росфинмониторинг в ответе Национальному ювелирному союзу (письмо от 27.07.2023 №01-01-39/18699), разъяснил, что юридические лица и ИП, которые осуществляют ремонт ювелирных и других изделий их драгоценных металлов
и (или) драгоценных камней не являются субъектами статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ, и на них не распространяются требования антиотмывочного законодательства.
При этом, чиновники из РФМ отметили, что если такие ювелирные мастерские приобретают драгоценные металлы и драгоценные камни, которые используются
в процессе ремонта ювелирных изделий, то на такие мастерские распространяются требования
законодательства о ПОД/ФТ.
✔️Полезные материалы для бизнеса https://dzen.ru/id/5e6a941039bed14bd43c2bfd
Около минуты
30 августа 2023