8 подписчиков
Полиция Испании раскрыла мошенническую криптосхему на $110 млн
Испанские правоохранители разоблачили организацию, ответственную за масштабную аферу с криптовалютой на $110 млн. Об этом сообщает местное издание Majorca Daily Bulletin.
По данным следствия, злоумышленники выманили у более чем 3000 человек по всему миру деньги посредством инвестиций в несуществующие цифровые активы.
В ходе операции «Мандоа» полиция выявила, что получателем средств выступала фирма в Пальма-де-Майорке, которая осуществляла отдельные переводы в страны за пределами Евросоюза.
Члены группировки якобы завлекали жертв в свою схему с помощью телефонных звонков, рекламы в газетах и SMS, обещая им высокую прибыль без риска.
После оформления договора с клиентами и получения средств, согласно следствию, злоумышленники предоставляли им доступ к сайту с поддельными графиками, которые демонстрировали доходность.
Полиция задержала только одного подозреваемого на Майорке, связанного с мошеннической организацией.
Около минуты
3 августа 2023