85 подписчиков
Британия: национальные особенности санкционного режима
#британия #санцкии
В июле на британских островах разворачивался публичный скандал с блокировкой счетов видного национал-консерватора Найджела Фараджа — бывшего лидера партии Brexit и партии UKIP, имевшей самое большое представительство от Британии в Европарламенте до Brexit.
В начале июля банк Coutts, входящий в конгломерат NatWestGroup, закрыл банковские счета Фараджа, сославшись на то, что сумма на счетах политика опустилась ниже порогового значения.
Ставшие достоянием гласности внутренние документы банка показали, что реальная причина — несоответствие политических взглядов Фараджа “ценностям” банка, точнее – его руководства.
Скандал вышел знатным, и власти пообещали в кратчайшее время разработать и представить новые правила работы банков с клиентами, нарушение которых может караться лишением лицензии.
На сайте британского парламента появилась петиция, призывающая депутатов принять следующие меры:
обязать банки предоставлять клиентам конкретную уважительную причину закрытия счета;
предоставить возможность клиентам обжаловать решение банка.
ЦИТАТА [из петиции] «Отсутствие прозрачности в таких вещах позволяет финансовым организациям скрывать истинные причины отказов, которыми могут быть личная неприязнь банка к клиенту или его мнениям, особенно если тот является публичной фигурой».
Если петиция соберет 10 тыс. подписей, правительство будет обязано на нее отреагировать. По достижении отметки в 100 тыс. петицию рассмотрят на парламентском слушании.
24 июля беглый российский предприниматель Евгений Чичваркин [иноагент], призвал свою аудиторию в Facebook присоединиться к сбору подписей. Он также рассказал, что один банк, работавший с ним в течение 7-и лет, сразу после 24 февраля 2024 года отказался от сотрудничества.
На решение иноагента вставить свои “5 копеек”, видимо, повлияла история британской предпринимательницы и “аристократки” Александры Толстой, которой, согласно The Times, банк NatWest [из того же конгломерата NatWestGroup, что и в истории с Фараджем] сообщил о скором закрытии ее счетов без объяснения причин.
Выяснилось, что компания, проверяющая данные клиентов крупных банков, отнесла ее к категории политически значимых лиц [politically exposed person, PEP]. Причиной, вероятно, послужили романтические отношения между Толстой и российским олигархом Сергеем Пугачевым.
Толстая обратилась в NatWest, заявив, что ее ошибочно причислили к вышеуказанной категории, и добавила, что она уже 7 лет не общается с Пугачевым и не получает от него алиментов [у пары 3 детей]. “Графиня” заметила, что выводы компании были основаны на трех статьях Daily Mail и одной статье, опубликованной в российских СМИ.
Однако, в банке подчеркнули, что не обязаны разъяснять свои действия, и сообщили, что вышлют чек на сумму, оставшуюся на сберегательном счете Толстой, в течение 60 дней.
[За это время, видимо, адвокаты Толстой постараются доказать, что статус PEP не передается половым путем]
Впрочем, имеются истории об исключениях из санкций, но они тоже не сильно веселые для беглых олигархов.
Власти Великобритании разрешили попавшим под санкции олигархам из РФ использовать часть средств с их замороженных счетов, в том числе на оплату труда обслуживающего персонала. В отдельных случаях эти расходы превышали $1 млн в год, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.
По информации газеты, Михаил Фридман получил лицензию, которая позволяет содержать домашний персонал из 19 человек — водителей, уборщиц и поваров. На их содержание предприниматель потратил 300 тыс. фунтов за 10 месяцев.
Помимо этого, он получал ежемесячное пособие в размере 7 тыс. фунтов на удовлетворение основных потребностей его семьи.
Бывшему партнеру Михаила Фридмана Петру Авену власти выделили ежемесячное пособие в размере 60 тыс. фунтов, причем большую часть суммы (около 35 тыс.) получает охранная компания.
3 минуты
1 августа 2023