201,7 тыс подписчиков
Бежав из Китая накануне введения новых правил оборота криптовалют, Binance искала новый дом. На Мальте его найти не удалось. Ретировавшись с Мальты и потерпев неудачу во время попытки начать работу в Великобритании, криптобиржа Binance открыла выгодный платежный бизнес в Литве.
Приход Binance в балтийское государство принес выгоду обеим сторонам: судя по данным местной налоговой инспекции, в прошлом году учрежденная здесь дочерняя компания Bifinity оказалась вторым крупнейшим корпоративным налогоплательщиком Литвы, пополнив государственную казну на $44 млн.
Однако теперь руководителей высшего звена фирмы обвиняют в мошенничестве. Bifinity перечислила $6,3 млрд в пользу Merit Peak, другой дочерней организации, которая базируется на Британских Виргинских островах и, как считает Комиссия по ценным бумагам и биржам США, смешивала вклады клиентов с собственными средствами компании. Другие деньги пошли на приобретение частного самолета за $55 млн, а $62,5 млн отправлено на персональный банковский счет генерального директора Чанпэна Чжао.
Сейчас Binance предстоит разбираться с кучей проблем в Европе и по всему миру, так что многие платежные операторы вроде Paysafe (который обслуживал банковские переводы Bifinity в евро) от сотрудничества с криптобиржей отказываются.
📸: Донат Сорокин / фотохост-агентство ТАСС
1 минута
25 июля 2023
29,7 тыс читали