106,5 тыс подписчиков
Сколько денег можно переводить с карты на карту без последствий.
Разговоры о том, что переводы на карту могут быть привести к серьезным проблемам, в большинстве своем — миф. Банкам выгодна активность их клиентов, рассказал ПРАЙМ юрист Соловьев.
Если человек хочет скрыть свои доходы, он просит не оставлять комментариев. Однако получение денег может быть доказано договорами, периодичностью платежей, показаниями свидетелей.
Согласно указаниям ЦБ, банки обязаны уделять переводам повышенное внимание в ряде случаев. Например:
📌 необычно много контрагентов-физлиц среди плательщиков или получателей (более 10 в день/50 в месяц);
📌 много операций с безналичными средствами через контрагентов-физлиц (более 30 в день);
📌 операции с большим объемом безналичных средств между физлицами (более 100 тыс руб в день/1 млн руб в месяц);
📌 короткий промежуток (минута и менее) между зачислением денег.
Обычный человек вряд ли попадет под пристальное внимание банка. Главное помнить: любой перевод на карту оставляет след, который нельзя стереть или уничтожить, подытожил эксперт.
Около минуты
5 июля 2023
2449 читали