18,5 тыс подписчиков
Банки без доказательств могут отказать бизнесу в открытии счета
Для отказа корпоративному клиенту в обслуживании достаточно «обоснованных подозрений» банка в возможном нарушении антиотмывочного закона. И все. Доказывать наличие цели легализации преступных доходов необязательно. К такому выводу пришел ВС, изучив дело ПСБ и ООО «Единение авторских исследований+».
Около минуты
23 июня 2023