981,4 тыс подписчиков
Банкиру за крупнейшее в истории СНГ отмывание денег дали 11 лет.
Савеловский районный суд города Москвы назначил теневому банкиру крупнейшей в истории СНГ операции по отмыванию денег на сумму более 1,6 млрд рублей Агустину Моралес-Эскомилье 11 лет колонии. Об этом сообщила на своем сайте Генеральная прокуратура РФ.
Фигурант признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ («Руководство структурным подразделением преступного сообщества»), пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой»).
Суд назначил Моралес-Эскомилье наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 1 млн рублей.
⚡️ Подписывайтесь на наш канал, чтобы не упустить главное!
Около минуты
21 июня 2023
3504 читали