1793 подписчика
🇱🇻 Латвийская «дочка» Swedbank выплатит США 3,4 млн долларов за переводы в Крым
Swedbank Latvia согласилась выплатить США $3,4 млн, чтобы урегулировать свою «потенциальную гражданскую ответственность» за нарушение американских санкций в отношении Крыма, следует из материалов OFAC.
Еще в 2014 году, до присоединения Крыма к России, латвийская «дочка» Swedbank зарегистрировала у себя клиента судоходной отрасли в Крыму, которому принадлежали три компании — каждая из них имела свой счет в кредитной организации. В период с 5 февраля 2015 года по 14 октября 2016 года клиент провел 386 транзакций сторонним лицам в Крыму на общую сумму $3,3 млн через банки-корреспонденты США, что нарушало введенные в декабре 2014 года американские санкции на запрет любых переводов в Крым с использованием банков США.
➡️ США признали латвийскую «дочку» Swedbank виновной и обязали выплатить компенсацию в размере более 3,4 млн долларов. Как считает OFAC, у банка были адреса, номера телефонов и анкета клиента, «четко указывающие на то, что клиент и SPCS (принадлежащие ему компании — FM) имели физическое присутствие в Крыму», однако кредитная организация не использовала эти данные при проверке своей деятельности на соблюдение санкций.
1 минута
21 июня 2023