3074 подписчика
Отмывание преступных доходов через биткоин
Верховный суд зафиксировал в своем решении, что отмывание денежных средств, полученных преступным путем, возможно и через криптовалюту.
Был пересмотрен приговор в отношении лица, который хранил прекурсоры наркотических средств, а также производил мефедрон. Наркотик покупатели оплачивали биткоинами и другой криптовалютой.
После этого цифровые деньги гражданин конвертировал в рубли и переводил на счета и карты дочери своей сожительницы.
Суд первой инстанции и апелляционный суд пришли к выводу, что такая схема не является легализацией преступных доходов.
Прокуратура не согласилась с решениями и дошла до Верховного суда. Обвинение настаивало, что гражданин целенаправленно переводил деньги с криптокошелька на банковские карты, «придавая правомерный вид их владению», и ввел таким образом в легальный оборот более 8 млн рублей.
ВС РФ подтвердил, что способ получения денег «свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства». Дело направлено на новое рассмотрение.
Это решение не должно вызывать беспокойства у всех поголовно пользователей криптовалюты. Поскольку самый важный момент здесь, что обмен цифровых денег был именно частью схемы по продаже наркотиков.
Наличные деньги гораздо раньше стали использоваться и до сих пор используются при совершении самых разных преступлений. И по-прежнему остаются в обиходе.
Законопроект, регулирующий процедуру майнинга цифровых валют и их последующую продажу, был внесен в Госдуму в ноябре 2022 года. Его принятие должно перевести майнинг в правовое поле и легализовать криптовалюту в России в качестве финансового продукта.
1 минута
30 июня 2023