32,5 тыс подписчиков
♻️ Конвертация крипты в рубли: отмывание денег или нечестные способы легализации?
Верховный суд России разрешил считать превращение криптовалюты в рубли действием по отмыванию денег. Он пересмотрел приговор нижестоящего суда по делу фигуранта, признанного виновным в незаконном обороте наркотиков, но оправданного по обвинению в легализации биткоинов.
Мужчина получал криптовалюту в обмен на производимый мефедрон, затем конвертировал ее в рубли и переводил на счета своей дочери и подруге. Суд первой инстанции не считал превращение биткоинов в рубли легализацией доходов, но прокуратура была не согласна.
Верховный суд заявил, что финансовые операции, проводимые обвиняемым, явно скрывают связь легализованного имущества с преступным источником. Высшая инстанция считает, что выбранный им способ получения денег свидетельствует о его цели легализовать средства.
Около минуты
29 июня 2023