Риелтор - ИП должен соблюдать "антиотмывочные" требования и стоять на учете в Росфинмониторинге.

✍ Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 мая 2023 г. N 01-01-68/11993 Об отнесении индивидуальных предпринимателей к субъектам Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

На предпринимателя, который оказывает посреднические услуги при совершении сделок купли-продажи недвижимости, в полной мере распространяются требования "антиотмывочного" закона, в т. ч. в части постановки на учет в Росфинмониторинге.

Деятельность по купле-продаже собственного имущества не является основанием для отнесения ИП к субъектам названного закона.

Источник: ГАРАНТ.РУ

Риелтор - ИП должен соблюдать "антиотмывочные" требования и стоять на учете в Росфинмониторинге. ✍ Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 мая 2023 г.

Около минуты

15 июня 2023