209,1 тыс подписчиков
PEP-статус: кто такие политически значимые лица и что им делать с рисками санкций
Доля государства в ВВП России составляет более 50%, и это неудивительно — многие отечественные компании спонсируются государством или контролируются им прямо или косвенно. Как следствие, топ-менеджеры таких компаний зачастую получают статус PEP — Politically Exposed Person (с англ. «политически значимое лицо»).
PEP — это особый маркер, при наличии которого лицо и его финансовые операции подвергаются тщательной проверке. Рекомендации по работе с PEP-лицами дает Межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
Сейчас PEP-статус может затруднить открытие счетов в иностранных банках, получение визы и значительно повышает риски оказаться в санкционных списках: предполагается, что PEP — это лицо, связанное с государством.
Почему этот статус может быть сегодня рискованным и что с ним делать, в колонке для Forbes рассказывают партнер юридической компании «Делькредере» Андрей Тимчук и юрист «Делькредере» Денис Хлопцов
📸: Олег Елков/ТАСС
Около минуты
13 июня 2023
186 читали