12,8 тыс подписчиков
В Красноярске за продажу поддельных коммерческих векселей на 56 млн рублей задержали основателя финансовой пирамиды
Как сообщили в прокуратуре, 41-летнего директора ООО «А2 Консалтинг» задержали за мошенничество и легализацию денежных средств, полученных незаконным путем. К схеме оказался причастен его 24-летний племянник, который был исполнительным директором фирмы. Они обманули 10 человек на 56 млн рублей.
В 2017 году мужчины начали продавать поддельные векселя «Сбербанка» и другие коммерческие векселя. Их они изготавливали сами, каким образом – выясняет следствие. Компания работала по принципу финансовой пирамиды. Первое время под видом дохода от ценных бумаг клиентам выплачивали часть денег, которые брали у других векселеприобретателей. Для того, чтобы покупатели не раскрыли обман, ценные бумаги организация хранила у себя.
Фирму оформили как ООО, чтобы избежать контроля Центробанка. Более 25 млн рублей мужчины легализовали под видом выдачи займов себе и за счет заключения договоров финансового ведения между собой и «А2 Консалтинг».
Следствие продолжается. Уголовное дело поставлено на контроль краевой прокуратуры. Пострадавших от деятельности фирмы просят обратиться в прокуратуру или полицию.
1 минута
17 июня 2023