233 подписчика
📌Важная тема
⁉️Нужно ли ИП, продающему собственную недвижимость, встать на учет в Росфинмониторинге?
✅Росфинмониторинг в своем Письме от 19.05.2023г. № 01-01-68/ 11993 указал, что в случае, если индивидуальный предприниматель оказывает посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества он является субъектом Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и на него в полной мере будут распространяются требования Федерального закона № 115-ФЗ, в том числе и в части постановки на учёт в Росфинмониторинге.
✅Осуществление деятельности по купле-продаже собственного имущества не является основанием для отнесения индивидуальных предпринимателей к субъектам Федерального закона № 115-ФЗ и, следовательно, в данном случае требования вышеуказанного закона на них не распространяются.
Около минуты
4 июня 2023