188 подписчиков
По данным CoinDesk, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в своем отчете заявила, что "Катар не полностью соблюдает правила борьбы с отмыванием денег, выпущенные в 2019 году".
Катар - Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом.
— "В отчете говорится, что Катар принял мало санкций против операторов платформ для торговли виртуальными активами (VASP) за несоблюдение требований. С 2019 года только в Катаре было выявлено 2007 операций, подозреваемых в отмывании денег, и 43 счета были закрыты, но никаких принудительных мер со стороны катарских властей принято не было.
— Даже когда были пойманы несанкционированные криптовалютные предприятия, к ним не были применены санкции.
— FATF. Мы призываем катарские регулирующие органы быть более активными в обеспечении соблюдения правил борьбы с отмыванием денег".
Около минуты
1 июня 2023