5 подписчиков
⚡️ ЦБ упростил заключение договоров с иностранными клиентами.
На сайте Банка России сообщили, что Минюст зарегистрировал указание ЦБ, согласно которому, финансовые организации могут заключать договоры с банками-нерезидентами без легализации иностранных документов, которые подтверждают их статус.
От остальных же зарубежных клиентов, а именно юрлиц и иностранных структур без образования юрлица, финорганизации потребуют легализовать такие документы лишь в ситуации, когда засомневаются в их достоверности и точности.
Или же в случае, если заподозрят, что клиент собирается отмывать незаконные доходы или финансировать терроризм.
Около минуты
29 мая 2023