49 подписчиков
Добрый день!
Сегодня вновь возвращаюсь к теме безопасности, так как на мой взгляд это очень важно в мире крипты..
Сегодня напомню о том, что неприятности могут прилететь оттуда, откуда их совсем не ждешь.
А именно – чистота вашего криптокошелька!
Все мы отправляем и получаем крипту. Если с отправкой вроде все понятно, вводи верный адрес, выбирай правильную сеть и все. Но неприятности могут нас ожидать и при получении денег.
Даже получая токены из казалось бы доверенных, надежных источников (например от своего друга или родственника) можно получить так называемые «грязные» токены.
В чем их «грязь», почему это плохо и что делать?
Расскажу коротко, надеюсь, вам это поможет.
Итак – грязные токены. Если произошел какой то взлом, кража токенов, другое противоправное деяние в области крипты, то токены, которые были украдены отмечают специальной меткой, которая говорит об этом. Эти токены при попадании на централизованные ресурсы или ресурсы со встроенным AML сервисом (anti-money-loundering, противо-отмывочный сервис), то вполне возможно, что ваш аккаунт может быть заблокирован. И после этого вам придется «танцевать с бубном» и доказывать, что вы тут ни при чем, чтобы получить обратно доступ к своим ресурсам.
Почему так происходит? Мошенники после того, как украли токены и понимая, что их пометили, прогоняют их через так называемые «миксеры» (один из них печально известный TornadoCash, который кстати недавно взломали), где украденные и помеченные токены перемешиваются с другими токенами, а дальше небольшими порциями раскидываются по разным кошелькам.
Далее они могут пройти некий путь и, например, через какую-нибудь децентрализованную биржу попасть к вам или к вашему другу на кошелек. В принципе, любой кошелек, который достаточно длительное время вами используется для получения или обменов крипты (примерно от месяца) набирает определенное количество таких «грязных» токенов.
В принципе, если на кошельке таких токенов не более 20-25% это считается нормальным.
Но если их у вас существенно больше, то при переводе на биржу (например на Бинанс) ваш перевод и аккаунт вашего получателя может быть заблокирован службой контроля.
Как этого избежать?
Идеальный вариант – держать несколько кошельков..Один использовать для работы с децентрализованными ресурсами, другой для работы с централизованными биржами (если есть такая необходимость). Самые «чистые» биткойны, например, можно получить напрямую от майнеров или на больших биржах. Желательно периодически проверять свои кошельки и кошельки тех, кто собирается с вами взаимодействовать на предмет этой опасности.
Делать это очень просто. Есть достаточно много ресурсов, которые оказывают такие услуги, как проверка AML. Вы просто вбиваете туда адрес кошелька, который вы хотите проверить или хэш транзакции и все – бот выдает вам полную информацию.
Я пользуюсь вот этим сервисом: https://getblock.net/?referral=A_SD57os45bpDYEuEsAr4uG_Cvzqi_uR
Услуга платная, но можно пройти достаточно простой квиз и получить одну проверку бесплатно.
В среднем, одна проверка сейчас стоит на таких ресурсах 1 доллар, но если покупать пакетом, то можно и обойтись 0,2 доллара за проверку.
Берегите себя!
2 минуты
22 мая 2023