55,7 тыс подписчиков
Росфинмониторинг может обязать банки указывать данные получателя перевода
В действующей редакции закон требует указывать при денежных переводах только данные об отправителе средств — ФИО, номер счёта, ИНН или адрес проживания. Финразведка хочет добавить к этому указывать и данные получателя денег: фамилию и инициалы, серию и номер паспорта либо ИНН.
Такие требования содержатся в новой редакции поправок к закону о противодействии отмыванию доходов.
Требования касаются внутрироссийских и трансграничных переводов по счетам и картам, при этом размер денежных переводов без открытия банковского счета предложено ограничить суммой 100 тыс. рублей либо эквивалентом в иностранной валюте.
Около минуты
18 мая 2023