Российские банки могут обязать указывать паспортные данные получателя перевода

Росфинмониторинг может обязать российские банковские организации указывать паспортные данные получателя перевода.

Стоит отметить, что данное нововведение могут ввести с 1 января 2026 года. В настоящее время закон требует раскрытия данных только о плательщике, а получатель может оставаться анонимным. Росфинмониторинг предложил указывать паспортные данные, ИНН, а также фамилию и инициалы получателя перевода.

Кроме того, уточняется, что ведомство планирует обязать кредитные организации указывать данные о получателе как при переводах внутри страны, так и при переводах за рубеж.

При пользовании Системой быстрых платежей (СБП) предлагается сделать исключение: банкам или оператору платежной системы необходимо будет дослать информацию о получателе, а при переводах можно не указывать данные паспорта, ИНН и номер банковского счета.

Также ведомство желает ограничить размер денежных переводов, которые проводятся без открытия банковского счета, суммой в 100 тысяч рублей или аналогичным эквивалентом в зарубежной валюте, сообщает РБК.

Полная версия по ссылке: АБН Live

18/05 09:47

Новости России в телеграм-канале: @abnews_live

Около минуты

18 мая 2023

3228 читали