10,6 тыс подписчиков
❗️Росфинмониторинг планирует обязать банки проводить денежные переводы с указанием данных о получателе средств с 1 января 2026 года. Ведомство, подготовившее соответствующий проект еще в марте, скорректировало набор информации, которую нужно будет предоставлять при отправлении денег, но не учло основные замечания банков.
Текущая редакция антиотмывочного закона требует сопровождать денежный перевод информацией только о плательщике (ФИО, дата рождения, номер счета, паспорта, ИНН), информация о получателе там отсутствует. Росфинмониторинг хочет сделать обязательным указание персональных данных и получателя средств при совершении как внутрироссийских, так и трансграничных переводов по картам или счетам. Он предлагает ограничить размер денежных переводов, которые проводятся без открытия банковского счета, суммой 100 тыс. руб. либо аналогичным эквивалентом в иностранной валюте.
Около минуты
18 мая 2023