1793 подписчика
Росфинмониторинг предложил указывать ИНН или данные паспорта при денежных переводах
Росфинмониторинг планирует обязать банки проводить денежные переводы с указанием ИНН или номера паспорта получателя средств, требования могут вступить в силу с 1 января 2026 года. Это следует из обновленной версии законопроекта, с которой ознакомились в РБК.
Нововведения коснутся как внутрироссийских, так и трансграничных переводов по картам или счетам.
Исключением станут переводы через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России: при таких операциях не придется указывать персональные данные получателя. Планируется создать механизм, с помощью которого банк будет сам досылать сведения о получателе.
Около минуты
18 мая 2023