2922 подписчика
Ростовская фирма перевела по подложным документам 208 млн рублей в компанию из Казахстана
Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, в 2020–2021 годах донская фирма заключила несколько договоров на покупку строительных материалов у компании из Казахстана и перевела по документам более 208 млн рублей.
В ходе проверки выяснилось, что товар не был получен, а документы о получении были фальшивыми.
Сейчас по данному факту завели уголовное дело по ст. «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере».
Около минуты
16 мая 2023