1239 подписчиков
Ростовская таможня выявила нарушения валютного
законодательства на 208 млн рублей
В ходе проверки деятельности одной из фирм ростовские таможенники
выявили факт перевода денежных средств на счет нерезидента с
использованием подложных документов.
Установлено, что ростовская фирма в 2020-2021 годах заключила
несколько договоров на покупку строительных материалов у компании из
Казахстана. По условиям контрактов оплата на счет нерезидента должна была
осуществляться после получения товара российской фирмой.
Заместитель начальника Ростовской таможни Алексей Бумагин пояснил:
В рамках исполнения контрактов ростовская фирма в 2021 году перевела на счет казахской фирмы более 208 млн рублей. Получение товаров на территории России фирма подтвердила копиями международных
транспортных накладных. Однако выявленные в ходе проверки факты
указывают на то, что строительные материал в адрес ростовской фирмы не поступали, а представленные документы являются подложными
Ростовская таможня возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере.
После проведения необходимых неотложных следственных действий
уголовное дело передано по подследственности.
Источник: Пресс-служба Ростовской таможни
1 минута
16 мая 2023