1794 подписчика
Зарубежные страны игнорируют запросы Росфинмониторинга в рамках расследований по отмыванию доходов
Некоторые зарубежные страны перестали предоставлять Росфинмониторингу информацию, необходимую для расследований отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ). Об этом пишет Forbes со ссылкой на представителя службы.
Финразветка отмечает, что страны также начали игнорировать информацию от России о «преступлениях или преступниках, совершенных или находящихся на их территории». О каких именно странах идет речь, представитель ведомства не уточнил.
Около минуты
25 мая 2023