1793 подписчика
«Траст» подал иск на $1 млрд против международных трейдеров и компаний Шишханова
Банк непрофильных активов «Траст» подал в Высокий суд Британских Виргинских островов иск против крупных международных трейдеров, а также офшорных компаний бывшего владельца Бинбанка и «Рост Банка» Микаила Шишханова о возмещении ущерба размером более чем $1 млрд, заявили в самом «Трасте».
Как заявляет «Траст», в период с 2013 по 2017 год Микаил Шишханов «вступил в сговор» с международными сельскохозяйственными и сырьевыми трейдерами – Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo и Liberty Commodities, «для сокрытия вывода средств из «Бинбанка» в нарушение регуляторных требований».
По мнению «Траста», эта схема строилась следующим образом: Бинбанк предоставлял денежные средства международным трейдерам под видом сделок торгового финансирования, а трейдеры, в свою очередь, направляли полученные средства в офшорные компании, связанные с Микаилом Шишхановым, под видом коммерческих сделок с ними.
Когда наступал срок погашения по соответствующим сделкам торгового финансирования (через 6-12 месяцев), Бинбанк выдавал межбанковский кредит входящему с ним в одну группу «Рост Банку», который через цепочку других компаний перенаправлял эти средства трейдерам. Трейдеры использовали эти средства для погашения своих обязательств перед Бинбанком. При этом деньги, направленные через «Рост Банк», никогда ему не возвращались, отмечает "Траст".
1 минута
5 мая 2023