11,6 тыс подписчиков
Без страха и упрёка: Минфин США разрешил казахстанским банкам обслуживать карты МИР
По словам председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадины Абылкасымовой, в отечественных банках не выявлены нарушения антироссийских санкций, сообщает orda.kz
На брифинге в Алматы глава АРРФР рассказала, какие меры принимаются для защиты от вторичных санкций. Так, все банки в соответствии со своими комплаенс-процедурами ужесточили свои системы.
«Уже на законодательном уровне установлена обязательная процедура для банков в части проверки клиентов на соблюдение стандартов KYC (Know Your Customer/Client), установленных в соответствии с рекомендациями Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Это касается также осуществления трансграничных платежей и переводов денег. Так, проводится тщательная проверка клиентов, вплоть до конечных бенефициарных собственников, и мониторинг изучения операций. Мы утвердили всю необходимую нормативную правовую базу, требования к системам управления рисками, причём не только для банковского сектора, но и для всех секторов финансового и микрофинансового рынка», – пояснила Абылкасымова.
Что касается платёжной российской системы, то Минфин США разрешил использовать карты «МИР».
Подробнее по ссылке: orda.kz/...mir
1 минута
4 мая 2023
132 читали