201,7 тыс подписчиков
Неожиданный повод: как Bank of Cyprus принял решение закрыть счета россиян
Решение Bank оf Cyprus закрыть счета некоторым российским клиентам было принято после приостановления членства России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Об этом банк сообщил Forbes в ответ на просьбу прокомментировать причины такого решения.
Всего, подтвердил банк, он закроет счета примерно 4000 россиян, которые хранили в банке 0,5% депозитов и не были резидентами Евросоюза. На конец 2022 года общий объем депозитов россиян в банке превысил €700 млн, что составляло 3,9% всех депозитов Bank оf Cyprus.
По словам представителя банка, никаких писем от европейских регулирующих органов не было, как не было писем от Euroclear и Clearstream по поводу инвестиционных счетов россиян:
«[Мы приняли это решение] на основании нашей политики одобрения клиентов и готовности брать на себя риски», — сказано в комментарии банка для Forbes.
По мнению опрошенных Forbes экспертов, у банков нет юридической обязанности закрыть счета россиян. Аналитики также ждут, что этой причиной (приостановкой членства России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) воспользуются и другие банки.
📸: Andrew Caballero-Reynolds / Bloomberg via Getty Images
1 минута
25 апреля 2023
957 читали