1794 подписчика
США учат европейские банки, как пресекать попытки россиян обходить санкции
Министерство финансов США сообщило, что поделилось информацией с европейскими банкирами, правительственными чиновниками и владельцами бизнеса о том, как пресечь попытки России обойти западные санкции, сообщает Reuters.
По данным агентства, на прошлой неделе брифинги на эту тему в европейских странах провел замминистра финансов США Брайан Нельсон.
Среди «красных флагов», на которые нужно обязательно обращать внимание европейским кредитным организациям, со слов Нельсона:
🔦крупные наличные платежи;
🔦маршрутизация платежей через третьи страны, не участвующие в сделке;
🔦многочисленные тендеры или поставки одинаковых товаров от разных поставщиков для одного и того же конечного пользователя;
🔦частые или происходящие в последнюю минуту изменения конечных пользователей или получателей платежей;
🔦перенаправление товаров в третьи страны, которые имеют ограничения на реэкспорт в Россию или не имеют их вовсе
На будущей неделе аналогичные семинары запланированы в Казахстане и Узбекистане.
Около минуты
24 апреля 2023