1793 подписчика
США начнут искать «лазейки» для обхода санкций среди консультантов и хедж-фондов
Министерство юстиции США ищет новые способы борьбы с попытками обойти санкции, наложенные на богатых россиян. Для этого они сосредоточат внимание на зарубежных инвестиционных консультантах, хедж-фондах, юридических фирмах и компаниях по управлению частным капиталом, пишет Bloomberg.
По словам Эндрю Адамса, руководителя оперативной группы Kleptocapture при Минюсте США, в мире существуют оффшорные инвестиционные консультанты «всех мастей», юридические фирмы, которые позволяют россиянам скрывать свои активы – например, через эскроу-счета или подставные фирмы. «Это люди, которые сидят в банках, где их не волнуют ни санкции США, ни отмывание денег, ни откровенные случаи мошенничества», - заявил он.
Среди тех, кто попадает под это описание он перечисляет: банкиров, финансовых менеджеров, инвестиционных консультантов, управляющих офшорными хедж-фондами или частными инвестиционными компаниями и др.
Следовали также будут внимательно изучать, как криптовалюта может быть использована для маскировки транзакций по продаже запрещенных товаров или для осуществления розничных платежей в пользу олигархов и компаний, находящихся под санкциями.
1 минута
21 апреля 2023