27 подписчиков
17.04.2023 Крупнейший банк Кипра ввёл процедуру закрытия счетов граждан РФ.
Действия Bank of Cyprus являются лишь паттерном после ОАЭ, Швейцарии, такое соблюдение новых ограничений и ввод строгих правил для русских связаны с минимизацией возможных санкций.
Ограничения других банков ОАЭ и Кипра, вслед за основными банками, также последуют!
Эти последствия принятых ранее санкционных европейских пакетов и заявление мировому сообществу о соблюдении глобального санкционного режима.
18.03.2023 ⚡Ограничения банка Emirates NBD в отношении инвестиционных активов российских клиентов.
Emirates NBD, как и швейцарские банки, которые пользуются сервисом депозитария Clearstream, обязаны выполнять требования европейского депозитария.
В каком формате коснутся ограничения:
▪️Активы инвестиционных счетов граждан РФ без ВНЖ и гражданства ЕС и Швейцарии будут переводиться на специальный сегрегированный счет.
Несмотря на то, что текущие ограничения не касаются активов клиентов банка в виде денежных средств, а также работы корпоративных счетов компаний, бенефициарами которых являются граждане РФ.
Рекомендации:
◾️ открытие дополнительных расчетных счетов в менее крупных банках региона (Египетские банки), потенциальные ограничения которых коснутся в последнюю очередь, либо не коснутся в случае введения локальных ограничений в ОАЭ
◾️ открытие дополнительных расчетных счетов в других дружественных РФ юрисдикциях
◾️ отказ от сохранения управления компанией и контроля за расчетным счетом резидентом РФ
Ввиду потенциальных аналогичных рисков в других финансовых институтах ОАЭ, рекомендуемые меры к применению для клиентов банков ОАЭ физических лиц:
▪ получение ВНЖ в другой дружественной стране и открытие там банковского/ брокерского счета
▪ получение ВНЖ в ЕС или Швейцарии для потенциальной возможности сохранения управления инвест. активами европейского депозитария, т. к. наличие резидентства ОАЭ не освобождает от европейских ограничений.
По всем дополнительным вопросам, связанным с этой ситуацией, готовы проконсультировать, обращайтесь!
📞 +7 (495) 626-88-18
📱 WhatsApp +7 (919) 006-04-98
✉️ office@mka-rubicon.ru
1 минута
18 апреля 2023