168,4 тыс подписчиков
Свидетель по делу против Ебралидзе рассказал, как в Констанс-банке недосчитались 3 миллиардов
Сотрудник Главной инспекции Банка России, выступающий свидетелем по уголовному делу против петербургского предпринимателя, акционера Констанс-банка Александра Ебралидзе, рассказал о том, при каких обстоятельствах в хранилище финансовой организации не досчитались 2,9 млрд рублей. Его показания 3 апреля прозвучали на заседании Октябрьском районном суде, где присутствовал корреспондент «Фонтанки».
Руководитель проверки высшей категории Роман Ковалев рассказал, что 1 августа 2016 года вместе с коллегами из Банка России проводил ревизию в кассовом хранилище банка, в ходе которой было установлено, что там не хватает наличных на сумму 2,9 млрд рублей в рублевом эквиваленте.
По словам Ковалева, ревизионная комиссия весь день не могла получить доступ к хранилищу. Это объяснялось тем, что председатель правления банка Эльдар Дыгов забыл оба ключа в своей машине в Финляндии, куда ездил на выходные. Проверяющим пришлось ждать, пока доставят дубликат ключа, хранившийся в другом банке.
«Перед тем как пойти в хранилище, он нас пригласил к себе в кабинет», - сообщил Ковалев. По его словам, Дыгов сначала просил перенести ревизию на следующий день, но получил отказ, затем хотел обсудить процесс проведения проверки. Для нее комиссии были нужны счетно-сортировальные машины, которые считают деньги и проверяют их подлинность. Однако, по словам свидетеля, Дыгов сказал, что они не понадобятся, «что мы быстро закончим».
«Удивления у присутствующих сотрудников Констанс-банка, увидевших данную недостачу, не было. При открытии хранилища Дыгов очень нервничал, у него тряслись руки», - зачитал прокурор старые показания Ковалева, которые тот подтвердил на сегодняшнем заседании.
В день ревизии о причинах недостачи Дыгова не спрашивали, да и сам он не комментировал эту ситуацию. Позже ему было направлено такое требование. Как отметил Ковалев, председатель правления банка «уклонился от ответа на данный вопрос».
Суд поинтересовался, упоминал ли Дыгов в связи с этой ситуацией фамилию Ебралидзе. Свидетель ответил отрицательно.
Комиссия установила, что средства из Констанс-банка выводились в течение длительного времени. Предположительно, в течение двух лет с момента предыдущей проверки регулятора, то есть в 2014-2016 годах.
Помимо этого, прокурор зачитал фрагменты из протоколов допросов еще нескольких свидетелей из числа сотрудников ЦБ и АСВ, не явившихся на сегодняшнее заседание. Все они говорили о том, что никто из присутствовавших при ревизии работников Констанс-банка не удивился обнаруженной недостаче.
Фамилия Ебралидзе прозвучала только в показаниях конкурсного управляющего от АСВ Германа Шубина, который назвал предпринимателя «лицом, оказывающим существенное влияние на деятельность банка». «В этой связи есть основания полагать что Ебралидзе был осведомлен о имеющемся в кассе банке недостаче денежных средств и причастен к действиям по ухудшению финансового положения банка», - предположил тот на одном из допросов.
Читайте больше новостей на @fontanka.ru
2 минуты
3 апреля 2023
459 читали