19 подписчиков
⚡️ 🏦 💸 Штраф в размере $100 млн за предоставление платформы торгового финансирования
Американский банк Wells Fargo заплатит почти $100 млн штрафа за предоставление платформы торгового финансирования Eximbills европейскому банку, который использовал его для проведения сделок с подсанкционным Ираном, Суданом и Сирией. Об этом сообщает GTR, ссылаясь на Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.
Wells Fargo разрешил европейскому банку (название не указано) продолжать использовать программное обеспечение Eximbills для внешнеторговых платежей в течение шести лет после того, как сотрудники Wells Fargo впервые выразили беспокойство о нарушении санкций. Wells Fargo добровольно сообщил об этом OFAC почти восемь лет назад и согласился выплатить $30 млн в качестве штрафа.
Кроме того, банку был выписан штраф ФРС США (US Federal Reserve) в размере $67,7 млн за неэффективное управление и недостаточное внимание к рискам, связанным с нарушением санкций. OFAC признал нарушением санкций 124 транзакции европейского банка на общую сумму $532 млн.
Около минуты
3 апреля 2023