1 подписчик
P2P Арбитраж и мошенники: как избежать рисков
P2P торговля позволяет покупателям и продавцам взаимодействовать непосредственно на бирже без посредников, однако существует риск столкнуться с мошенниками. Мошеннические схемы в мире криптовалюты довольно распространены, и мошенничество P2P происходит на платформах, где продавцы и покупатели взаимодействуют друг с другом. Мошенники используют доверительные отношения, существующие в P2P сделках, что может привести к успешным, но недобросовестным транзакциям.
Наиболее распространенные виды мошенничества включают возврат средств, параллельные сделки на одинаковую или разную сумму, блокирование монет, фишинговые платформы, социальную инженерию, сделки вне биржи, фальшивые чеки и SMS-сообщения, фиктивные службы поддержки клиентов, мошеннические Telegram-каналы и чаты, и неправильные суммы перевода.
Чтобы избежать рисков, пользователи должны тщательно изучать системы депозитов на платформах и читать отзывы клиентов перед тем, как проводить транзакции. Рекомендуется использовать доверенные и надежные платформы для арбитража и быть внимательными к потенциальным сигналам опасности. Кроме того, создание скриншотов каждой транзакции может служить доказательством наличия сделки в случае возникновения споров.
1 минута
3 апреля 2023