101 подписчик
Иск против Binance
Позавчера стало известно, что Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала иск против криптовалютной биржи Binance и ее CEO Чанпэна Чжао.
🔸CFTC обосновывает иск тем, что Binance:
- предлагала торговлю деривативами для граждан США с июля 2019 года, а ее программа соответствия оказалась неэффективной
- информировала американских VIP-клиентов о лучших методах уклонения от контроля активности;
- была осведомлена о том, что ее клиентами являются лица, находящиеся под санкциями
🔸Что хочет CFTC?
- закрыть компанию и наложить на нее множество штрафов (на миллиарды долларов)
- запретить CZ и другим сотрудникам Binance работать в любом регулируемом США бизнесе
- закрыть Binance Labs
- прекратить любое взаимодействие американских инвесторов и маркетмейкеров с компанией Binance
🔸Какой ответ Binance?
- Binance разработала лучшую в своем классе технологию для обеспечения соответствия регуляторным требованиям США, в т.ч. требованиям KYC и AML
- Binance всегда стремилась прозрачно сотрудничать с правоохранительными органами и намерена продолжать это делать
- Binance ни при каких обстоятельствах не торгует с целью “манипулирования” рынком
- сотрудникам Binance запрещено торговать фьючерасами
❗ На что обратить внимание.
1. CFTC классифицировал ETH, BTC, LTC как коммодити, а не ценные бумаги. Это говорит не столько о правовом статусе крипты, сколько о борьбе за сферу влияния между гос.органами США. Пока SEC "пережевывает" Coinbase, CFTC решил откусить кусок покрупнее.
2. Не стоит паниковать. Да, крипта под ударом, но ничего нового не произошло.
О таких перспективах крипторегулирования и ее последствиях мы писали еще зимой.
1 минута
29 марта 2023