69,2 тыс подписчиков
Фирма из Челябинска по фальшивым документам перевела за рубеж 17 млн рублей в валюте
Преступление раскрыто благодаря проверке Уральской транспортной прокуратуры. Незаконные валютные операции легли в основу уголовного дела. По фальшивым документам за границу были переведены 17 млн рублей в валюте.
В пресс-службе надзорного ведомства в четверг, 6 апреля, рассказали:
— Поверка исполнения законодательства о валютном регулировании и контроле выявила, что в течение первого полугодия 2021 года от имени юридического лица, зарегистрированного в Челябинске, совершены валютные переводы на банковские счета граждан иностранных государств. В банковских документах указаны подложные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
Уголовное дело возбуждено следственными органами по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов". Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.
Напомним, депутат Государственной Думы от Челябинской области Яна Лантратова просит наказать двух комиков-стендаперов, показавших пародию на теракт в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб русский военкор Владлен Татарский.
1 минута
6 апреля 2023