128 подписчиков
Доброго дня!!! Отвечаю на актуальный вопрос: как заработать доверие банков и налоговой:10 основных заповедей 115-ФЗ.
Как посланник Росфинмониторинга, банк несёт в массы предписания о том, как вести бизнес легально. Следуйте этим принципам во имя прозрачности операций по счёту и будет вам рай на земле доверие банков и налоговой.
1. Не снимайте наличные «на прочие цели» часто, используйте преимущественно безналичные расчёты.
2. Покажите банку, что ведёте реальную деятельность: оплачиваете аренду и жилищно-коммунальные услуги, перечисляете зарплаты сотрудникам. Сохраняйте документы , которые помогут это подтвердить.
3. Не проводите операции, не свойственные бизнесу и не ведущие к поставкам и предоставлению услуг.
4. Актуализируйте выбранные коды ОКВЭД. Все платежи должны им соответствовать.
5.Заполняйте назначения платежей подробно и без ошибок.
6. Перечисляйте налоги напрямую с расчётного счёта. Сразу после оплаты налогов запрашивайте справку, чтобы предоставить её в срок, если банк пришлёт запрос на подтверждение операций.
7.Проверяйте достоверность сведений в единых реестрах (ЕГРЮЛ или ЕГРИП).
8. Проверяйте контрагентов на сайте налоговой, в сервисе СберБизнеса, «Моё дело-бюро», «Спарк», «Контур-фокус».
9.Храните первичные документы, которые подтверждают законность операций: договоры, соглашения, спецификации, накладные и т.д.
10. Получив запрос от банка, оперативно выходите на связь и предоставляйте запрашиваемые документы в срок.
Есть статистика по банкам , которые редко блокируют счета и внимательно относятся к клиентам, остается только открыть там счет :
Переходи по ссылке и открой счет :
Остались вопросы по проверке своего бизнеса на соответствие нормам 115-ФЗ, запишитесь на консультацию в WhatsApp +7 (917)036-51-42.
1 минута
23 марта 2023