410 подписчиков

🛡 Черный трафик

Под его определение попадают:

1. Переводы от жертв мошенников.

2. Обнал с грязными деньгами.

3. Приём платежей за оплату запрещённых веществ.

4. Другая нелегальная деятельность.

Когда мы работаем на P2P через нас проходят много разных людей с разными целями. Сказать какая цель перевода у каждого контрагента — невозможно.

Поэтому, арбитражники сталкиваются с грязными деньгами, не понимая этого.

Какие риски?

Если мы не работаем с черным трафиком специально, то никаких. То есть когда мы просто работаем на P2P-площадках и не отмываем грязные деньги целенаправленно, то проблем у нас не будет.

Но если мы работаем именно на черном трафике, то стоит прекратить этим заниматься. Последствия могут быть плачевны.

Около минуты

21 марта 2023

108 читали