428 подписчиков
Binance избегает вопросов сенаторов США
Как сообщает Bloomberg, 1 марта сенаторы Элизабет Уоррен, Крис ван Холлен и Роджер Маршалл потребовали от компании Binance предоставить подробный отчет о своей работе и обвинили ее в связях с преступниками и незаконной финансовой деятельности.
В ответ на запрос, директор по стратегии Binance Патрик Хиллман предоставил 14-страничный отчет, в котором описал политику биржи в области соблюдения требований KYC/AML, но не затронул тему финансов. Хиллман также подчеркнул, что американское подразделение компании является отдельной организацией, и у Binance есть команда по соблюдению требований, включающая 750 человек, в том числе бывших сотрудников регулирующих и правоохранительных органов.
Компания использует как внутренние инструменты, так и инструменты известных сторонних поставщиков для отслеживания транзакций и профилей пользователей в режиме реального времени. За период с августа 2021 по ноябрь 2022 года Binance остановила более 54 000 переводов по предупреждению системы мониторинга.По данным Bloomberg, компания передала регуляторам некоторые данные о финансах и пользователях.
В марте глава Binance Чанпэн Чжао опроверг обвинения сенаторов США в отмывании полученных незаконным путем средств.
1 минута
20 марта 2023