7157 подписчиков
Финразведка нашла сомнительные капиталы в Свердловской и Челябинской областях
Информация МРУ Росфинмониторинга по УрФО позволила прокурорам выйти с серией исков к бизнесменам.
В зоне внимания надзора оказались фирмы из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Челябинска и сделки на десятки миллионов рублей, которые теперь могут оказаться в бюджете.
Прокуроры потребовали проверки операций и признания их ничтожными, а также отмены предыдущих решений судов. Под ударом оказалась и вероятная площадка по обналу.
На текущий момент в арбитражах, судя по всему, развивается серия схожих конфликтов, и аналитики видят все основания для дальнейшего роста их числа.
Около минуты
20 марта 2023