86,3 тыс подписчиков
Таможенники выявили незаконный вывод капитала на 17 миллионов рублей.
Ни для кого не секрет, что из нашей страны выводят большие суммы денег. Частично это законно, но чаще всего нет. За подобные манипуляции предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Недавно таможенники выявили факт перевода более 16,8 млн рублей на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Результаты проведенной проверки показали, что фирма, зарегистрированная в областном центре, заключила три внешнеторговых контракта с нерезидентами из Белоруссии на поставку фурнитуры для дверей в 2021 г.
Однако ввоз товаров в нашу страну и возврат денежных средств фирмой не осуществлялся. Смоленские таможенники установили, что контракты, представленные фирмой кредитным организациям, являлись подложными и содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере).
Около минуты
22 марта 2023
3058 читали