1792 подписчика
Минюст США выясняет роль Credit Suisse и UBS в обходе антироссийских санкций
Крупнейшие швейцарские банковские группы Credit Suisse и UBS являются фигурантами расследования о предполагаемой помощи российским бизнесменам в обходе санкций, которое проводит министерство юстиции США, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По их словам, финансовые организации привлекли внимание американских властей еще до заключения сделки о приобретении банком UBS своего конкурента Credit Suisse.
Ведомство разослало запросы ряду сотрудников этих двух швейцарских банков, а также крупнейших американских финансовых институтов, отмечает агентство. Эти запросы направлены на выяснение того, кто из банковских служащих имел дело с подсанкционными клиентами и как банки проверяли этих клиентов в последние несколько лет. В дальнейшем банкиры могут стать объектом последующего расследования, целью которого станет выяснение, нарушали ли они законы.
Около минуты
24 марта 2023