202,1 тыс подписчиков
Главная мировая организация по борьбе с отмыванием денег — ФАТФ — в конце февраля приостановила членство России.
ФАТФ регулярно проводит мониторинг стран на соответствие этим стандартам, а также ведет списки юрисдикций, у которых в этой сфере есть существенные проблемы.
Причиной решения о приостановке членства ФАТФ называет действия России в отношении Украины, которые «противоречат ключевым принципам организации, направленным на обеспечение безопасности, надежности и целостности глобальной финансовой системы».
Пока речь идет только о процедурных последствиях, однако эффект от решения может быть более серьезным — от ужесточения комплаенс-процедур в отношении российских физлиц и компаний до более пристального мониторинга стран, которые продолжают финансовое взаимодействие с Россией, считает руководитель международной практики компании «Юнивайд консалтинг», юрист Елена Белышева.
Что для России значит приостановка членства в ФАТФ — разбирался Forbes
📸: Charles Platiau / Reuters
Около минуты
7 марта 2023
1024 читали