168,1 тыс подписчиков
Финразведка предложила сократить суммы перевода без открытия счета
Росфинмониторинг предлагает снизить сумму перевода, для которого не требуется открытия счета, до 100 тысяч рублей. Таким образом предполагается повысить финансовую безопасность.
Если перевод будет осуществляться в валюте, кто речь будет идти о сумме, эквивалентной 100 000 рублей. Изменения предлагается внести для борьбы с финансированием терроризма и экстремизма, а также мошенничеством и незаконными операциями с деньгами.
Также при переводе нужно будет заполнять сведения о плательщике и получателе. Подозрительной и требующей возврата средств будет считаться ситуация, когда данных о получателе не окажется.
«Отсутствие такой информации влечет за собой возврат денежных средств плательщику, а в случае невозможности осуществить возврат – обязанность организации, обслуживающей получателя перевода, направить в Росфинмониторинг сообщение о подозрительной операции», – добавляют в ведомстве.
Росфинмониторинг уже предлагал снизить суммы переводов по упрощенной процедуре. В августе 2022 года речь шла об уменьшении до 60 000 рублей. Тогда участники рынка раскритиковали идею.
Читайте больше новостей на @fontanka.ru
1 минута
4 марта 2023
2638 читали