6 подписчиков
США сообщили о блокировке доменов и активов российской криптобиржи Garantex
Министерство юстиции и Секретная служба США объявили о конфискации доменов криптовалютной биржи Garantex и заморозке ее активов в рамках международной операции. Власти США обвиняют платформу в отмывании денег, содействии преступным организациям и нарушении санкционного режима, передает РБК.
🔙 Накануне стало известно, что компания Tether, эмитент крупнейшего по капитализации стейблкоина USDT, заблокировала криптовалюту в кошельках биржи на сумму 2,5 млрд рублей⬆️. Евросоюз 24 февраля включил Garantex в новый пакет антироссийских санкций; под санкциями США платформа уже находилась.
💰 По данным опубликованных 7 марта американских обвинений, Garantex с момента основания в 2019 году обработала не менее 96 млрд долларов в криптовалютных трансакциях. 6 марта по решению суда в Восточном округе Вирджинии были изъяты три домена биржи.
В рамках расследования Минюст США предъявил обвинения двум администраторам биржи. Следствие утверждает, что они знали об использовании Garantex для отмывания преступных доходов и скрывали следы этих операций.
❄️ Секретная служба США также сообщила о заморозке более чем 26 млн долларов в криптовалютных активах, связанных с биржей (как можно понять из материала РБК, речь идет как раз о сумме, замороженной компанией Tether). Власти утверждают, что эти средства использовались для отмывания денег на платформе.
🔃 Согласно Минюсту, после введения санкций в апреле 2022 года Garantex продолжила работу. Администраторы занимались перераспределением криптовалютных кошельков для сокрытия трансакций и привлекали американских пользователей в нарушение санкционного режима.
⚡️ Garantex категорически отвергает обвинения, считая их политическими, и намерена отстаивать свое доброе имя в судах вовлеченных юрисдикций.
В числе прочего в компании объяснили, что для определения объемов незаконных трансакций через любые мировые биржи используются системы аналитики блокчейна. «Для них характерна так называемая ретроспективная разметка: адрес на блокчейне может быть размечен такими системами как «грязный» спустя время после совершения трансакции. В связи с этой особенностью разметки существует широкое поле для применения правоохранительными органами двойных стандартов: ретроспективно размеченные трансакции «своих» бирж определяются как нормальная бизнес-практика, в то время как для «чужих» бирж они могут быть трактованы как проведение криминальных трансакций», — заявили в компании.
#крипто #санкции #расследования
2 минуты
8 марта 2025